02/06/2016 09h27 - Actualizado 2/06/2016 11H29

chorro de lava prepara nuevas acusaciones contra comercializador Dilma y Lula, por evasión y blanqueo

Actualmente, Juan Santana y Mónica Moura responden a dos cargos criminales en la operación de la lava Jato.
foto: reproducción
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Aunque los avances en la investigación de los crímenes cometidos por el contratista más grande del país, un Odebrecht, la lava Jato Grupo de Trabajo ya la preparación de nuevos cargos contra publicistas John Santana y su esposa y compañera Mónica Moura, que trabajó en la campaña presidencial de Dilma (2010 mi 2014) y Lula (2006). Actualmente, la pareja responde a dos acciones delictivas en la Operación lava Jato, acusado de corrupción, organización criminal y blanqueo de dinero internacional en relación con la trama de corrupción en Sete Brasil, empresa de capital mixto establecido para la producción de sondas pre-sal, y los pagos recibidos por éstos de los 'departamento de retroceso' de Odebrecht en Brasil y en el extranjero.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal en Paraná, lo hará "pronto" presentado dos nuevas quejas que implican: la supuesta evasión de la doble moneda, Sólo se declare en la cuenta en Suiza a nombre de la costa Shellbill Finanzas que recibió millones cantidades de uno de los operadores de contragolpe en Petrobras después de la lava Jato; y el presunto lavado de dinero a través de 'ocultación y encubrir el origen ilícito de los fondos utilizados para la adquisición de bienes para el beneficio de la pareja', dice que el grupo de trabajo en un documento presentado al juez Sergio Moro, responsable de chorro de lava en Paraná.

Uno de los bienes de la pareja, detenido desde febrero, que es el objetivo de los investigadores es la 8W apartamento, en la Avenida 19, en New York, que se indica como dirección para ir de compras y está registrado en una empresa abierta para ellos, en 2009, em El Salvador.

"Muchos mensajes se han identificado en la que Mónica Regina Cunha Moura indica cómo abordar un apartamento en Nueva York - 245 19ª Ave Apt 8W, Nueva York, 10001 ", informa Informe de Análisis de la Policía Federal en el correo electrónico "[email protected]", firmado por el delegado Philip Hille Pace, no dia 20 de enero.

Al romper la confidencialidad de los correos electrónicos Mónica Moura, PF señala que el sitio era adecuado para ella y su hija en varios mensajes como dirección para la entrega de las compras realizadas por ellos en Internet.

"No hay, sin embargo, declaración a las autoridades fiscales de propiedad de Nueva York, hay mala intención de esconderse de las autoridades brasileñas ", PF dice en el informe que analiza los mensajes electrónicos.

acusaciones. Fruto de la etapa 26 de la lava Jato, operación Xepa, el primer objeto de queja en contra de Juan Santana y Mónica Moura, la acusación se ha centrado en los pagos al vendedor del PT realizado por profesionales del sector "sobornos" Odebrecht. Según el Ministerio Público de la Federación, Odebrecht tuvo conocimiento del sector e incluso habría actuado para desmontarlo y proteger a los empleados de las investigaciones.

fuente: Estadão

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