20/06/2016 07h57 - Actualizado 20/06/2016 07h57

Odebrecht adquirió el banco de soborno, dice delator

El ejecutivo dijo que el contratista controlado 42 cuentas en el extranjero en el extranjero.
foto: reproducción
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Uno de los ejecutivos designados como operadores en alta mar de la llamada “departamento de propina” Odebrecht dijo en un comunicado que el grupo de trabajo de la lava Jet controla el contratista 42 cuentas en el extranjero en el extranjero, y que la mayor parte fue creado después de la adquisición de la sucursal de un banco, O Meinl Bank Antigua, para 2010.

Vinicius Veiga Borin citado en las transferencias de negociación de los cargos “sospecha” las cuentas asociadas al Odebrecht por un total de al menos $ 132 millón. El denunciante es el primero en hablar en detalle sobre las transacciones internacionales del grupo a través de la costa.

Borin trabajó en Sao Paulo en la zona comercial de Antigua Overseas Bank (AOB), entre 2006 mi 2010. Él y otros ex ejecutivos de AOB se unió a Fernando Migliaccio y Luiz Eduardo Soares, a continuación, los ejecutivos del Departamento de Finanzas Estructuradas – nombre oficial de los sobornos centrales del contratista, de acuerdo con la lava Jato – Odebrecht para adquirir la filial de discapacitados Meinl Bank, de Viena, Antigua, un paraíso fiscal en el Caribe.

La adquisición también participa Olivio Rodrigues Júnior, responsable de mediar en la apertura de cuentas para el contratista en AOB.

La participación de las 51% sucursal de la institución financiera en Antigua fue adquirida, segundo o relato, por US$ 3 más de cuatro millones de cuotas anuales de US $ 246 mil. Al final de la negociación, el grupo tiene ahora 67% Meinl Bank Antigua.

ratificación

Oficina del Procurador General en Paraná pidió el viernes al juez federal Sergio Moro homologar la negociación de los cargos de Borin y otros dos ejecutivos AOB: Luiz Augusto de Francia y Marcos Pereira de Sousa Bilinski. Sólo Borin testificó.

El Departamento de Financiamiento Estructurado de Odebrecht fue el objetivo de la etapa 23 de la lava Jato, lo que llevó a la detención de Juan Santana comercializador, su esposa y compañera, Mónica Moura, más allá de Borin propietario.

Fue a partir de la Operación Acarajé – llamado así en referencia a uno de los nombres utilizados en las hojas de cálculo paralelo que representa Odebrecht para la matrícula – el chorro Grupo de Trabajo de la lava alcanzó el núcleo del contratista pagos ilícitos.

Las revelaciones fueron hechas principalmente por empleado Maria Lúcia Guimarães Tavares, el primer grupo empresarial a cooperar con la investigación. Actualmente, ejecutivos de Odebrecht y el contratista Marcelo Odebrecht negocian una negociación de culpabilidad con la lava Jato.

Entre cuentas en el extranjero citadas por Borin son Klienfeld, una innovación e a Magna, quien hizo depósitos en cuenta en el extranjero Shellbill Finanzas, identificados como propiedad Santana, Suiza, no valor de US$ 16,6 millón, de acuerdo con los denunciantes.

Representante
Borin dijo que el banco comenzó AOB cuentas de explotación de Odebrecht a partir de una solicitud de Olivio Rodrigues, que dicho representante del contratista y interesados ​​en abrir cuentas bancarias para mover fondos para las obras en el extranjero.

También dijo que cree que los recursos manejados en gran medida por los inconvenientes asociados a Odebrecht “que eran ilegales” o no se referirá a los pagos o proveedores “para las obras de la compañía”.

como informante, con la adquisición del banco, su grupo y los ejecutivos de Odebrecht comenzaron a compartir una comisión de 2% en cada valor de entrada en las cuentas de las empresas offshore controladas por Olivio.

porcentaje, 0,5% Fui a los tres ex ejecutivos de AOB, 0,5% para la sede del banco en Viena y 1% para Olivio, Soares y Migliaccio.

la adquisición, segundo Borin, Inicialmente también participan Vanuê Faria, Sobrino del controlador de Petrópolis Valter Faria Grupo, que, de acuerdo con la sirena de alerta, tenía alrededor de $ 50 millones de dólares en cuentas mantenidas en AOB fijan con la liquidación del banco. Entre el final de 2011 mi 2012, Vanuê vendió su participación.

en un testimonio, el informante dijo que nunca tuvo contactos con Marcelo Odebrecht u otros ejecutivos del grupo, además de la mencionada.

Borin dijo Migliacio y Felipe Montoro, otro representante de Odebrecht, Sugirieron el año pasado que él y los otros socios en el Banco Meinl dejó el Brasil, debido al avance de la lava Jato.

De acuerdo con el informante, Antigua citó, Portugal y la República Dominicana y llegaron a pedir un plan de gastos con el cambio.

“Felipe Montoro y Migliacio tenían preocupación por que en el Banco Meinl, después de haber debatido la posibilidad de comprar el banco y estrecha hacia abajo y luego a desaparecer ?? ?? con la documentación”, dice extracto testimonio.

Oliver es detenido y está acusado en la lava Jato. Luiz Eduardo Soares también cumple prisión preventiva en Paraná. Tanto la cuenta de conspiración y lavado de dinero en la lava Avión pagos a contratistas en el extranjero y en especie en Brasil por Santana y su esposa. Migliaccio es arrestado en proceso de respuesta Suiza y en el país europeo.

defensas
Solicitada por el informe, Odebrecht informado, a través de su asesor, Yo no haría comentarios sobre el testimonio. El abogado Fabio Tofic, la defensa de Santana, Informó que sólo va a comentar sobre el caso ante la Corte.

Defensas Olivio Rodrigues, Valter Faria y Vanuê Faria no se encuentran.

fuente: Exame.com

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