07/07/2016 07h20 - Actualizado 7/07/2016 07h20

institución financiera panameña es nuevo objetivo de eliminación de lava Jato

A Operação é a ‘Caça-Fantasmase investiga a instituição que atuava no Brasil ilegalmente.
foto: reproducción
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La Policía Federal (PF) ha mantenido esta mañana (7) operación Cazafantasmas, la etapa 32 de la lava Jato, la investigación de una institución financiera panameña que actuó de manera ilegal en Brasil, sin la autorización del Banco Central, y se negocian las empresas offshore.

Entre los clientes de la institución financiera, las personas que quieren lavar dinero, Ellos son investigados en la lava Jato, lo que llevó a PF para concluir que los recursos desviados de Petrobras aprobó la institución de Panamá.

Cerca de 60 la policía se reúnen 17 resoluciones judiciales - Siete medios de transporte coercitivas y diez de búsqueda y captura garantiza - en las ciudades de Santos, Sao Paulo y Sao Bernardo do Campo.

Segundo os investigadores, institución financiera panameña funcionaba como una verdadera banca de agencia comercial, cuya finalidad sería facilitar el envío de fondos ilegales en el extranjero.

Correr al margen del sistema financiero nacional, oferta institución panameña, entre sus servicios, compañías offshore de marketing a la panameña Mossack Fonseca registrada, que ya fue objeto de la etapa 22 de la lava Jato.

Mossack también está en el centro del escándalo mundial Documentos de Panamá, un esquema de ocultamiento recurso utilizado por cientos de funcionarios y personalidades de decenas de países, puesto de manifiesto este año por un consorcio internacional de periodistas.

En esta etapa de la lava Jato, PF investiga delitos contra el sistema financiero nacional, lavado de dinero y la formación de organización criminal internacional. El nombre Ghostbusters fue elegido debido a que el objetivo de la operación: revelar el alcance de la acción y la clientela escondido institución financiera panameña.

Esta es la segunda operación de PF vinculado a la lava Jato llevó a cabo esta semana.

fuente: Agencia Brasil

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