11/07/2016 14h08 - Actualizado 11/07/2016 14h08

Fiscal apela a su vez Val Marchiori demandada

Karen Kahn, hacer MPF-SP, No acepta la decisión de rechazar la queja contra la jet por presunto fraude de préstamo de R $ 2,7 millón.
foto: reproducción
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El Ministerio Público de la Federación en San Pablo apeló la decisión de la Corte Penal 10 de la Corte Federal, que, a finales de mayo, Rechazó la queja y no demandó a la alta sociedad Val Marchiori, su hermano, Adelino Marcos Marchiori, y el Banco de gestor de Brasil, Alexandre de Melo Canizella, el delito previsto en el artículo 19 de la Ley de cuello blanco - la obtención de préstamos a través del fraude.

Valdirene Aparecida Marchiori es acusado de haber obtenido, en 2013, mediante fraude, préstamo de R $ 2.79 millones del Programa de Apoyo a la Inversión BNDES (PSI).

el préstamo, según la denuncia, Se le ocurrió por el fraude cometido por Valdirene, Adelino e Canizella, que consistía en cambio (formal) El objeto social de la empresa Torke Empreendimentos e Participações Ltda, controlado por la alta sociedad.

Con la modificación, la compañía recibió financiación - usado, de hecho, por el hermano Val para comprar cinco camiones y remolques cinco a su empresa, la Administración Veloz Ventures Holdings y Productos.
La investigación muestra que Adelino buscó hermana "e indujo a obtener", por Torke Empreendimentos, los fondos para la compra de camiones
para a Veloz.

para la financiación, Veloz se utilizó de Torke Empreendimentos, debido a su capacidad financiera capaz de quien juzgue que, a diferencia Veloz.

Pero Torke tenía ningún objeto social, compatible con la línea de crédito deseado - de acuerdo con acusaão, la empresa nunca actuó en el sector del transporte por carretera - y se estableció con el Veloz, precipitadamente, y con el conocimiento de que el banco, un término de servicio entre las dos empresas de los hermanos Marchiori.

Según la denuncia, luego el gerente general de la oficina del Banco de Brasil en Sao Paulo, Alexandre Canizella, Tuvimos la "participación fundamental en la conducta criminal '. Hubiera sido responsable de las negociaciones iniciales con Val Marchiori sobre la financiación ', sugiriendo (un Val) para proceder con el cambio del objeto social de la empresa Torke, con el fin de adaptarlo a los requisitos para la obtención de financiación del BNDES.

A finales de mayo, El juez Silvio Luis Ferreira da Rocha, el 10 Juzgado Penal Federal, Rechazó la queja, alegando que la conducta atribuida a Marchiori es "atípicos". Según él, "no hay causa".
El juez dijo que no hubo fraude, como el Banco de Brasil conocía previamente los camiones eran de alta velocidad y no para Torke.

Para una Procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn, responsable del caso, "Los elementos del archivo de distancia de toda duda que el cambio del objeto social de Torke sólo sirvió para permitir, a través transversal, el préstamo deseado por Veloz, El Banco de Brasil pleno conocimiento de dicha conducta. Segundo a procuradora, "No fue una modificación de dicho contrato - que mostró, claramente, el uso de fraude o falsedad para obtener financiación- este tipo de procesamiento, con fondos públicos, nunca se habría logrado ".

Para el Fiscal Federal, afirmando que el contrato a favor de la Veloz es válida para el Banco de Brasil sabía conducta, el juez deja a un lado el núcleo del caso, el uso de fraude para obtener préstamos. "Es la tergiversación del núcleo del informe y responsable de la conducta fraudulenta de los acusados", afirma Karen no recurso, no sólo denunció el trío por falsedad ya que este delito es absorbida por el delito previsto en el artículo 19 la ley de delitos financieros.

"Si un cambio como éste no puede considerarse como una enmienda a la verdad sobre el hecho jurídicamente relevante, para los propósitos de caracterización de fraude debido a la configuración de la infracción prevista en el artículo 19 ley 7.492/1986 (cuello blanco), o incluso la denuncia de los extremos de recepción, imposible imaginar, entonces, o que será apto a configurar tal delito”, cuestiona el fiscal en la apelación.

BIBLIA, ABOGADO Y ANDRÉ BOIANI AZEVEDO, DEFENSOR DEL VAL MARCHIORI
"Vamos a presentar argumentos en contra para presentar el lunes (11).
Así se explica en la sentencia, hubo algún fraude. El Torke cambió legalmente su contrato para que se especifican varias actividades posibles, entre ellos que le autoriza a poseer y arrendar camiones.

Nada impide que algunos negocios que sus posibles actividades del contrato social, aunque, En algún momento, que no se ponen en práctica.

Cabe señalar que Torke informó el Banco de Brasil cambia en sus actividades y regularmente los puso en práctica. Además, Se ha prestado una financiación regular y oportuna.

tan, decisión judicial irreprochable, estamos seguros de que será mantenido por el Tribunal ".

fuente: Estadão

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