10/08/2016 10h38 - Actualizado 10/08/2016 10h38

Lavado de chorro: MPF denuncia 11 el mal uso de los fondos y la detención de la Policía Federal Samir Assad

Se les acusa por el MPF de usar empresas de fachada para emitir facturas frías a las grandes empresas constructoras durante la construcción de los estadios de la Copa del Mundo 2014.
foto: reproducción

El Ministerio Público de la Federación (MPF) ha denunciado hoy (10) 11 personas al 7º Juzgado Criminal Federal de Río de Janeiro por delitos de lavado de dinero y falsificación. Se les acusa por el MPF de usar empresas de fachada para emitir facturas frías a las grandes empresas constructoras, como a Andrade Gutierrez, durante la construcción de los estadios de la Copa del Mundo 2014, el Ferrocarril Norte-Sur y el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (comperj).

Uno de los acusados ​​por el MPF, Samir Assad fue detenido esta mañana por agentes de la Policía Federal, como parte de la Operación Hermandad, conducido por los fiscales del Grupo de Trabajo de la lava del jet en Río de Janeiro. Se le acusa de 223 delitos de lavado de dinero y la falsificación, Además organización criminal. Los agentes de operación de la Hermandad siguen cumpliendo una orden de búsqueda y captura, en Sao Paulo. Operación de la Hermandad es una rama de la operación Pripyat, Fue investigado desviación millonario en las obras de Angra 3 Eletronuclear.

Samir es el hermano de Assad Adir, que ya fue detenido y también fue denunciado. Los dos están acusados ​​de dirigir el núcleo financiero operativo responsable de empresas fantasmas responsables de la transferencia de los fondos indebidos para Andrade Gutierrez.

Denunciados
Otros fueron reportados hoy Marcelo Abbud, que había sido detenido junto con Adir Assad, e Mauro Abbud. De acuerdo con el MPF, Leyenda empresas Ingenieros Asociados, SP Movimiento de tierras, JSM Ingeniería y movimiento de tierras y Alpha Taxi Aéreo Ltda utilizaron facturas falsas para suministrar dinero en efectivo 2 Andrade Gutierrez en más de R $ 176 millón.

También se informó de Sandra Blanco Malago, Sonia Malagò e Raul Figueroa Tadeu, acusado de ayudar en el lavado de dinero, la firma de los contratos y facturas falsas para empresas fantasmas. Los ex ejecutivos de Andrade Gutiérrez Rogerio Nora de Sa, En Clovis Renato Peixoto Primo, También se informó de la barra de David Flavio y Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho.

La queja ofrecido a la Justicia, MPF aclara que la Andrade Gutierrez está cooperando con la investigación y ha presentado evidencia de la importancia relativa de los delitos.

fuente: Agencia Brasil

*** Si usted está a favor de una prensa totalmente libre e imparcial, colaborar disfrutando de nuestra página en Facebook y visitar a menudo el AM Mensaje.

Ultimas Noticias

contacto Condiciones de uso wp: (92) 99344-0505