Malafaia es blanco de PF en la operación contra el fraude en el cobro de regalías

PF determina si él había participado en el lavado de dinero por supuestamente recibir los valores del bufete de abogados principal responsable de esquema.
16/12/2016 10h50 - Actualizado 16/12/2016 17h06

foto: reproducción


La policía federal estallaron la mañana del viernes (16) Timoteo operación, que tenía como objetivo una supuesta organización criminal investigado por corrupción en las recaudaciones de derechos de exploración minera.

PF miembros dicen que entre el investigado es el pastor Silas Malafaia, líder de Dios en la Asamblea de la victoria de Cristo.

PF determina si él había participado en el lavado de dinero por supuestamente recibir los valores del bufete de abogados principal responsable de esquema. Es sospechoso de cuentas de crédito de su institución para ayudar a esconder el dinero.

Malafaia, que vive en Río de Janeiro, Fue contundente de destino, pero la PF aún no se ha confirmado el cumplimiento de la orden.

El hijo del gobernador de Para Simon Jatene (PSDB) Alberto Silva Lima Jatene fue objeto de una orden de detención temporal.

Según su abogado, Jatene estaba en un viaje de negocios y por lo tanto no fue detenido, pero tiene la voluntad de someterse a la Justicia.

También fueron detenidos en Brasilia Marco Antonio Moreira Valadares, recaudación de fondos procedimientos director de la DNPM (Departamento Nacional de Producción Mineral), vinculada al Ministerio de Minas y Energía, y su esposa Lilian Amancio Valadares Moreira.

Segundo investigadores, la pareja había aumentado su capital en R $ 7 millones en un corto período de tiempo.

El Ministerio de Minas y Energía remitirá a la Cámara Civil de la solicitud de despido del Sr.. Marco Antonio Moreira Valadares. Exoneración valle desde este viernes.

INVESTIGACIÓN

De acuerdo con información de la PF, la supuesta organización criminal que actúa con algunos municipios por parte de 65% llame CFEM (La compensación financiera para la exploración de recursos minerales) que se transmite a los municipios. en 2015, CFEM acumulado cerca de R $ 1,6 millones.

La información privilegiada sobre la deuda las regalías, el director de la DNPM Marco Antonio Moreira Valadares trató de municipios que tenían CFEM de créditos con empresas de exploración mineral indicado dos oficinas y consultoría, este último en nombre de su esposa, que podría ayudar a los municipios para canjear estos créditos.

De acuerdo con PF, oficinas que ofrecen soluciones que van desde la justicia de capital privado y las negociaciones con las empresas mineras.

La investigación también tiene detalles de los cuales las negociaciones tuvieron éxito o no.

Las oficinas y la consultora abonar una tasa de éxito 20% mi, si tenían éxito en el servicio, separado la cantidad con el director de la DNPM y la ciudad.

En total se llevaron a cabo registros e incautaciones en 52 diferentes direcciones vinculadas a la supuesta organización criminal en Bahía, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Río Grande del Sur, Santa Catarina, Sergipe y Tocantins.

También fueron ordenados por el juez Ricardo Augusto Soares Leite, el Tribunal Federal 10 del Distrito Federal, 29 Los medios de transporte coercitiva, cuatro órdenes de detención preventiva y 12 órdenes de detención temporales.

La investigación se inició el año pasado, en el momento de la Contraloría General de la Unión (TOS) PF envió una investigación que señaló falta de coincidencia en la evolución del balance de uno de los directores del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).

La acción se denomina “Timoteo operación”, en referencia a este pasaje del libro de Timothy, Biblia: ” Los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que los hombres de plomo para bucear en la ruina y la destrucción, Por el amor al dinero es la raíz de todo mal. Algunas personas, ansiosos de dinero, Se extraviaron de la fe, y fueron traspasados ​​de muchos dolores”.

Otro objetivo es el hijo del gobernador de Para Simon Jatene (PSDB) También de acuerdo con el PF, con esta información, sospechosos entraron en contacto con los municipios que tenían CFEM de créditos con empresas de exploración mineral para ofrecer sus servicios.

Hasta el momento, los investigadores encontraron que la supuesta organización criminal fue dividida en al menos cuatro núcleos: o captador, formado por un director de la DNPM y su esposa, quien realizó la captura de los alcaldes interesados ​​en formar parte del esquema; la operación, formada por despachos de abogados y una empresa de consultoría en nombre de la esposa del director de la DNPM, que se pasaron cantidades indebidas a los funcionarios públicos; o político, compuesto por políticos y funcionarios responsables de la contratación del esquema de firmas de abogados; e o núcleo colaborar, que ayudó en la ocultación y ocultación de dinero.

El PF también anunció que el secuestro de tres edificios y los valores de bloqueo que pueden llegar a R $ 70 millón. El juez también dictaminó que los municipios se abstengan de contratar o llevar a cabo el pago de bufetes de abogados y consultoría siendo investigados.

Operación Timoteo comenzó en 2015, cuando el entonces contralor general de la Unión enviado a la PF una investigación que señaló falta de coincidencia en la evolución del balance de uno de los directores de la DNPM. cantidades sólo que esta autoridad pública pueda haber recibido que superan R $ 7 millón, según el órgano.

En su cuenta de Twitter, Pastor Silas Malafaia comenzó a dar su versión de la historia.

fuente: Folha de S. Paulo


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