Cumple la policía federal 13 conducta coercitiva garantiza la 8ª etapa de los zelotes

Cerca de 100 Los agentes siguen cumpliendo 21 de búsqueda y captura órdenes en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Pernambuco.
01/12/2016 09h31 - Actualizado 1/12/2016 09h31

foto: reproducción


La Policía Federal (PF) se reúne 13 órdenes contundentes en la 8ª fase de la operación zelotes desencadenaron hoy (1º). Cerca de 100 Los agentes siguen cumpliendo 21 de búsqueda y captura órdenes en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Pernambuco.

La operación investiga los procesos de manipulación en el Consejo de Administración de Recursos Fiscales (carf) - Cuerpo Colegiado del Ministerio de Finanzas, nivel administrativo de los procedimientos tributarios. Es a él que los contribuyentes recurren a desafiar a las multas.

En esta etapa, PF determina la actividad de un grupo criminal que actuaba en connivencia con un asesor de la universidad y una institución financiera para interferir en los procedimientos administrativos tributarios entre 2006 mi 2015.

O esquema que, de acuerdo con las investigaciones, Se trata de bufetes de abogados y empresas de consultoría, Podía manipular los procedimientos en al menos tres ocasiones. La investigación puede dar cuenta de la corrupción activa y pasiva, la venta ambulante y lavado de dinero.

Del total 34 órdenes, 19 búsqueda y captura y 11 coercitivamente están impulsando en Sao Paulo. En Río de Janeiro y Pernambuco se están ejecutando una orden de búsqueda y captura y contundente en cada.

quejas

No dia 7 Octubre, el Ministerio Público de la Federación en el Distrito Federal informó ex asesor de Carf y su socio. El ex asesor de Carf es acusado de aceptar sobornos y la obstrucción de las investigaciones intentó, crimen también asignó a su pareja. Los nombres de los involucrados no fueron puestos en libertad porque el fiscal sigue siendo confidencial.

De acuerdo con los fiscales, el entonces miembro del Carf pidió dinero a cambio de la promesa de la interferencia en la apelación de Itaú Unibanco Holding en curso en el tablero. en el proceso de, el IRS cargos R $ 25 millones bancaria. La queja dirigida a la investigación fue realizada por el contribuyente.

En agosto, la Corte Federal en Brasilia aceptó una denuncia contra el director general de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, y nueve personas, haciéndolos acusados ​​en la Operación zelotes. Los demandados fueron acusados ​​por los fiscales federales de los delitos de soborno, corrupción pasiva, organización criminal, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En un comunicado emitido con motivo, Bradesco negó las acusaciones. "Bradesco reitera su convicción de que ningún delito fue cometido por sus representantes y, con respecto a las acciones judiciales, presentarán sus argumentos ante los tribunales ".

fuente: Agencia Brasil


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