denuncia cuentas bancarias en Suiza utilizados por JBS por Lula y Dilma

Banco país europeo cerró la cuenta antes del inicio del partido de Joesley, quien dijo que pasó sobre los fondos para las campañas de Lula y Dilma; PGR espera de información.
02/06/2017 10H52 - Actualizado 2/06/2017 15h36
foto: reproducción

Incluso antes de que la superficie del contenido de las denuncias de Joesley Batista en la Operación lava Jet, un banco suizo se utiliza para mover fondos ilícitos para abastecer el ex presidente campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff revocados, como la cuenta del propietario de la empresa, Denunció sus cuentas a las autoridades europeas país. El volumen de las transferencias de dinero y estándares sin justificación planteó la sospecha de delitos financieros, A pesar de que la institución está al tanto de las unidades beneficiarios.

Oficina del Procurador General espera que la información recogida por las autoridades se transfiere ahora a Brasil. En la evaluación de las autoridades suizas cercana al caso, fiscales federales tienen "muchas posibilidades" para conocer más detalles de las transferencias. El banco Julius Baer cerró las cuentas en Suiza y el dinero fue transferido a Nueva York, donde ahora viven Joesley y su familia.

En su premiado del inicio del partido, el empresario dijo que la PGR ha reservado dos cuentas para satisfacer las demandas del PT. Según él, el dinero se utilizó para pagar sobornos a políticos en el PT y también los aliados. Joesley dijo que las cuentas alcanzaron saldo de US $ 150 millones en 2014. El empresario también dijo que el dinero se hizo funcionar a instancias del ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, con Lula y Dilma conocimiento. los miembros del PT niegan los cargos.

Incluso sin el nombre de los implicados en los extractos, mientras que los comerciantes y cambistas han realizado transacciones, Fuentes de la industria financieras suizas dicen que creen que las fechas de las transferencias pueden indicar si el dinero estaba a tope con mayor intensidad en los meses previos a las elecciones en Brasil.

se alimentaron con las cuentas, según personas cercanas al caso, con medios lícitos de negocio JBS y también por dinero irregulares, en un esquema descrito como "mixta". Sin embargo, mientras que las cuentas se mantuvieron en el país europeo, el movimiento de los volúmenes en Brasil no se conocía ni las autoridades ni el banco. Dinámica se considera sorprendente, ya que se sospecha empresas delitos financieros cuentas separadas "legítimo" de la "oculta".

cierre. fuentes del sistema financiero de Suiza reveladas al estado de que las cuentas fueron cerradas después de Julius Baer informa a los administradores de dinero que no les mantendrían en la institución. Gran parte del dinero se transfirió entonces a los Estados Unidos.

De la cuenta 06384985 sin Julius Baer, el dinero fue a la JP Morgan Chase Bank, en New York. Para ocultar los propietarios de las cuentas, recursos estaban a nombre de la empresa fantasma Lunsville International Inc. Una segunda empresa, un Valdarco, También fue utilizado.

A pesar del cierre de las cuentas, Julius Baer informó sospechas a las autoridades de lucha contra el lavado de dinero a Suiza. Joesley no fue informado de la decisión del banco debido a la legislación local.

Buscado por el informe, el Ministerio Público Federal en Berna se negó a comentar sobre el caso, lo que indica que no revela si o no Joesley está bajo investigación y de la legislación.

Las cuentas – Joesley dijo que la primera de las cuentas se utilizó durante los años del gobierno Lula y, Al final del mandato, en 2010, Yo he estado con un saldo de US $ 70 millón. Cuando comenzó la gestión de Dilma, dijo que había sido instruido por Mantega para abrir una nueva cuenta. Las cuentas se ya no suministran, segundo Joesley, en noviembre 2014, cuando afirmó haber comunicado al Presidente revocado en una reunión en el Palacio Presidencial. El saldo final fue de R $ 30 millón.

fuente: Estadão


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