elemento de operación 79, estalla en la mañana, ver el daño de R $ 30 millones a las arcas públicas

A investigação mirou em esquema de comercialização e produção de ouro na Zona Franca de Manaus.
27/02/2018 15h14 - Actualizado 27/02/2018 17h03
foto: reproducción

Ilegal de oro esquema de comercio descubierto por la Policía Federal durante la investigación que condujo al estallido del elemento de mando 79 Es una de “más sofisticado en el sector de comercio de oro del país”, reportado, en un comunicado, un PF.

Además de la Policía Federal, el IRS también participó en la operación, ya que no hubo fraude en el uso de los beneficios fiscales de la Zona Franca de Manaus. involucrado, de acuerdo con PF, causado pérdidas a las arcas públicas estimadas, hasta el momento, R $ 30 millón.

La organización criminal, de acuerdo con PF, utilizado una “estructura empresarial compleja para simular la comercialización de oro obtenidas ilegalmente, además de participar ilícitamente beneficios de la Zona Franca de Manaus”.

De acuerdo con la agencia, empresas tienen un lastre de oro simulada, pero que en realidad era fantaseado plata oro. Con eso, podría conseguir el oro real de origen indeterminado, defraudar a todos los órganos de control.

El PF dijo, durante las búsquedas, Ellos encontraron elementos que prueban la comercialización de oro en las zonas con alta incidencia de la minería ilegal.

No total, Ellos se están cumpliendo 48 de búsqueda y captura órdenes en el Amazonas, Minas Gerais, San Pablo, Rondônia y Roraima. Además, otras cuatro órdenes de detención preventiva, 1 prisión temporal y 10 Las alternativas a la custodia también fueron autorizados por la Justicia.

investigaciones
Los principales delitos atribuidos a los objetivos de la operación son los delitos contra el medio ambiente, tergiversación, lavado de dinero, contrabando, malversación de fondos y organización criminal.

De acuerdo con PF, investigaciones en conjunto con el IRS comenzó en junio 2016, con el análisis del movimiento fiscal de las empresas de productos enttre involucrados en el esquema. había, todavía, análisis contable de las operaciones de negocios de las empresas investigadas, análisis de los estados financieros obligatorios, los datos de cruzar el Sistema de Impuestos Internos, y la interceptación de las mercancías ilegales enviado por correo – acción de esta subsidiaria con la experiencia PF.


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