Manaus/AM– O empresário e ex-vereador Ronaldo Tabosa, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) durante deflagração da Operação Tesouro Oculto, da Polícia Federal, que tem como objetivo combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.

Durante coletiva de imprensa, delegados da PF não citaram nomes, devido sigilo judicial, mas afirmaram que um ex-parlamentrar é o principal alvo da operação e suspeito de liderar uma organização criminosa composta por seus familiares.

“Trata-se de uma organização criminosa que atua há décadas no nosso estado e que causou um prejuízo estimado na ordem de R$90 milhões. É um grupo criminoso que tem um ‘modus operandi’ complexo, difícil de apurar e investigar com a iniciativa de constituir inúmeras pessoas jurídicas de forma sucessiva para dificultar a atuação dos órgãos de repressão do estado mas ainda assim conseguimos identificar esse núcleo que tem como líder um ex-parlamentar e basicamente toda a sua família“, disse o delegado Pablo Michel, chefe da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários da Polícia Federal.

“Até onde já foi apurado, os laranjas tinham conhecimento sim [do esquema]. Os braços direitos, testas de ferro, a maioria tinham ciência de que faziam parte de um grande esquema criminoso“, completou.

De acordo com Pablo Michel a investigação teve como base um trabalho que se originou na Receita federal que identificou que empresas estavam atuando em Manaus obtendo lucros no mercado local mas não estavam repassando os impostos devidos ao estado. A atuação dos laranjas segue sob sigilo.

As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.

“O líder da organização criminosa tem como ‘modus operandi’ ocultar seu patrimônio, dai vem o nome da Operação Tesouro Oculto. Então são inúmeros empreendidos, um deles é de entretenimento aqui da capital e a gente utilizou a temática do empreendimento que ele administra de fato para batizar o nome da operação”, disse o delegado.

A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações.

Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de R$ 87 milhões.

Em nota, a defesa de Tabosa negou a acusação da PF e disse que ele “não tem qualquer participação em esquemas ilícitos, e muito menos com organização criminosa“.

“A defesa do empresário RONALDO TABOSA, representada pelo advogado ORLANDO BRASIL, informa que ainda não tomou conhecimento do processo que gerou a custódia, nem dos elementos de prova que estão nos autos, que confia na Justiça do Amazonas, na medida em que o seu cliente afirma que não tem qualquer participação em esquemas ilícitos, e muito menos com organização criminosa“, diz nota.

Redação AM POST*