Resumo

A CPI do Crime Organizado aprovou a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli e a quebra de sigilos do Banco Master e de empresas ligadas a um resort no Paraná. O colegiado também decidiu ouvir executivos do setor financeiro e convidar ministros do STF.

Notícias do Brasil – A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (25) uma série de requerimentos que ampliam o escopo das investigações conduzidas no Senado. Entre as medidas autorizadas estão a convocação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além dos irmãos dele, e a advogada Viviane Barci, esposa de Moraes. Também foi solicitado a quebra de sigilos de instituições financeiras e empresas privadas.

Foram convocados para prestar depoimento os empresários José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do magistrado. Ambos são sócios da empresa Maridt Participações, da qual o próprio ministro também faz parte.

O relator da comissão, senador Alessandro Vieira, justificou os pedidos com base em indícios de conexão entre os sócios da Maridt e a empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Resort no Paraná entra na apuração

A Maridt Participações integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro, responsável pelo empreendimento turístico Tayayá Resort, localizado em Ribeirão Claro, no Paraná. Segundo informações apresentadas na comissão, a empresa iniciou a venda de sua participação no projeto em 2021.

A CPI busca esclarecer possíveis vínculos societários e financeiros entre os envolvidos no resort e instituições sob investigação, especialmente a Reag Trust.

O relator destacou que a apuração pretende verificar eventual sobreposição de interesses empresariais e conexões que possam ter relevância no contexto das investigações sobre crime organizado e sistema financeiro.

Quebra de sigilo e convocação de executivos

Além das oitivas, o colegiado aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da Maridt Participações e da Reag Trust.

A comissão também determinou a convocação de nomes ligados ao setor financeiro, incluindo:

• Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master

• Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master

• Fabiano Campos Zettel

• João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos

• Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master

• Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master

• Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master

• Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB)

Os requerimentos visam reunir informações detalhadas sobre movimentações financeiras, estrutura societária e eventuais operações que possam estar relacionadas ao objeto da CPI.

Convites a ministros do STF

O colegiado também aprovou convites para ouvir os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além da advogada Viviane Barci, esposa de Moraes.

Por se tratar de convites, e não convocações, a presença depende de aceite dos convidados.

A iniciativa amplia o alcance político da comissão, ao incluir membros do Supremo Tribunal Federal no debate público promovido pela CPI.

O que a CPI investiga

A CPI do Crime Organizado foi instalada para apurar possíveis conexões entre instituições financeiras, empresas privadas e atividades ilícitas. O foco inclui análise de movimentações financeiras, estruturas societárias e eventuais indícios de irregularidades.

A quebra de sigilos é uma das ferramentas mais contundentes à disposição das comissões parlamentares de inquérito, permitindo acesso a dados protegidos por confidencialidade legal.

Com as novas decisões, a CPI entra em uma fase de aprofundamento técnico, que deverá envolver análise de documentos, depoimentos e cruzamento de informações financeiras.

Os próximos passos incluem o agendamento das oitivas e a análise dos dados que serão encaminhados à comissão.