Daniel Vorcaro é preso pela PF em SP. FOTO: Reprodução

Resumo:

A Polícia Federal prendeu o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante nova fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo títulos de crédito falsos.

Notícias do Brasil – O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) durante nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Operação investiga fraude bilionária

A ação da Polícia Federal apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos vinculados ao Banco Master.

Além da prisão de Vorcaro, a operação cumpre:

• 4 mandados de prisão preventiva

• 15 mandados de busca e apreensão

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As ordens judiciais foram expedidas pelo STF e estão sendo executadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. FOTO: Reprodução

Bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens

Como parte das medidas determinadas pela Justiça, foi autorizado o sequestro e bloqueio de bens ligados ao grupo investigado.

Segundo a Polícia Federal, o valor pode chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos e preservar valores que possam estar relacionados às irregularidades investigadas.

Prisão ocorreu em São Paulo

Daniel Vorcaro foi detido em sua residência, na capital paulista. Após a prisão, ele foi encaminhado à superintendência da Polícia Federal em São Paulo.

A operação apura a possível prática de crimes como:

• lavagem de dinheiro

• corrupção

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• ameaça

• invasão de dispositivos informáticos

• atuação de organização criminosa.

Prisão ocorre no mesmo dia de depoimento em CPI

A prisão ocorreu justamente no dia em que Vorcaro deveria prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado.

Na noite anterior, o ministro André Mendonça havia atendido a um pedido da defesa do empresário e decidiu que sua presença na CPI seria facultativa, garantindo o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo.

Outros investigados ainda devem prestar depoimentos no colegiado, incluindo o empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro.

Operação segue em andamento

A Operação Compliance Zero é considerada uma das maiores investigações recentes envolvendo o sistema financeiro brasileiro. A Polícia Federal segue com as diligências para identificar outros envolvidos e aprofundar as apurações sobre o esquema investigado.