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Resumo

Uma nova fase da Operação Carbono Oculto revelou que fintechs eram usadas como “bancos paralelos” do PCC em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis.

Notícias do Brasil – Uma nova fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28), revelou que fintechs estavam sendo utilizadas como uma espécie de “bancos paralelos” pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais no setor de combustíveis.  

Segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), Receita Federal e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), empresas de tecnologia financeira eram usadas para movimentar recursos ilícitos fora do sistema bancário tradicional, dificultando o rastreamento das operações pelas autoridades.  

De acordo com a Receita Federal, seis fintechs investigadas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. O dinheiro seria utilizado em práticas de sonegação fiscal, blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado.  

As investigações apontam ainda que o grupo utilizava “contas bolsão”, mecanismo financeiro que centralizava recursos antes de redistribuí-los para diferentes destinatários, dificultando a identificação dos beneficiários finais das transações.  

Operação mira empresários e laranjas

A operação desta quinta-feira cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão em estados como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os alvos incluem empresários do setor de combustíveis, operadores logísticos e pessoas usadas como “laranjas” para ocultar patrimônio e movimentar dinheiro ilícito.

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As autoridades também identificaram o uso de empresas de fachada registradas em nome de presos e pessoas em situação de vulnerabilidade social para ocultar a origem do dinheiro.