Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões de rede ligada ao Careca do INSS, aponta CPMI
Victory Trading, alvo de sanções do governo norte-americano por suposta ligação com o PCC, recebeu centenas de milhões de reais.
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- Foto: Agência Senado
Resumo
- Empresa sancionada: Victory Trading recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre 2023 e 2024.
- Investigação: A Wave integra a chamada “rede Arpar”, apontada pela CPMI do INSS como estrutura de lavagem de dinheiro.
- Sanções dos EUA: O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou empresas e pessoas por suposto vínculo com o PCC.
- Outras investigações: As empresas também aparecem em apurações sobre o caso VaideBet/Corinthians e em relatórios de inteligência financeira.
Notícias do Brasil – A Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente ao empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, foi incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sob suspeita de envolvimento em atividades relacionadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Além da empresa, também foram sancionados o próprio Victor Shimada, a Pixwave Soluções de Pagamentos, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
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Segundo as autoridades norte-americanas, trata-se da primeira sanção aplicada após o PCC ser enquadrado pelos EUA como organização terrorista.
Qual a ligação da empresa com o esquema do Careca do INSS
De acordo com informações obtidas durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, a Victory Trading recebeu aproximadamente R$ 514,5 milhões da empresa Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.
A Wave é apontada como um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar, conjunto de mais de 40 empresas que, segundo o relatório final da CPMI, teria sido utilizado para ocultar recursos desviados no esquema investigado envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
O relatório afirma que a estrutura teria movimentado mais de R$ 39 bilhões em operações consideradas suspeitas.
O que é a rede Arpar investigada pela CPMI
Segundo o relatório final da CPMI do INSS, a rede Arpar seria formada por dezenas de empresas com características compatíveis com estruturas utilizadas para lavagem de dinheiro.
Entre os principais apontamentos estão:
- movimentações bilionárias incompatíveis com a atividade econômica declarada;
- utilização de empresas de fachada;
- circulação de recursos entre diversas pessoas jurídicas;
- ocultação da origem do dinheiro.
A CPMI sustenta que a estrutura teria sido utilizada para dar aparência de legalidade aos recursos desviados do esquema investigado.
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Quais outras conexões apareceram durante as investigações
Embora a CPMI não tenha conseguido quebrar os sigilos bancários da Victory Trading, Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) enviados aos parlamentares apontaram novas conexões.
Um dos documentos indica que a empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia utilizava o mesmo dispositivo eletrônico para acessar contas da Victory Trading e da Texas Quantum Serviços Digitais.
Segundo o relatório:
- a Victory já havia sido comunicada anteriormente por movimentações consideradas suspeitas;
- a ACX ITC também aparece em outras investigações financeiras conduzidas pelas autoridades.
Qual a relação com o caso VaideBet e o Corinthians
As empresas Wave Intermediações e Victory Trading também são citadas nas investigações conduzidas pelo Ministério Público sobre o contrato de patrocínio da VaideBet com o Corinthians.
Conforme as investigações, Victor Shimada é apontado como operador financeiro do esquema sob apuração.
As empresas também foram mencionadas pelo delator Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Segundo os Relatórios de Inteligência Financeira analisados pela CPMI:
- a Wave Intermediações movimentou cerca de R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025;
- os analistas afirmam não terem encontrado justificativas econômicas compatíveis para parte relevante dessas operações;
- os documentos registram indícios que podem caracterizar operações de lavagem de dinheiro.
As investigações seguem em diferentes esferas, incluindo autoridades brasileiras e órgãos internacionais.
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