Alvos de operação da PF movimentaram R$ 10,4 bilhões ligados ao PCC
Operação Exchange cumpre prisões e buscas em São Paulo; investigação aponta movimentação bilionária por grupo suspeito de lavar dinheiro para a facção criminosa.
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- (Foto: Divulgação)
Resumo
- O que aconteceu? Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3).
- O que diz a Polícia? Investigação aponta movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.
- Quanto foi movimentado? Justiça determinou o bloqueio de bens e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões.
- Quem é investigado? Grupo investigado é suspeito de lavar dinheiro para o PCC e inclui alvos sancionados pelos Estados Unidos.
Notícias do Brasil- A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização investigada por operar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a corporação, as apurações indicam que os investigados movimentaram mais de R$ 10 bilhões por meio de diferentes mecanismos financeiros utilizados para ocultar a origem dos recursos.
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Como funcionava o esquema investigado?
De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava diversas estratégias para movimentar grandes quantias de dinheiro sem despertar suspeitas.
Entre os métodos identificados pelos investigadores estão:
- Transferências de criptoativos;
- Transporte de dinheiro em espécie;
- Operações bancárias de alto valor;
- Transferências entre pessoas físicas e empresas;
- Outras operações financeiras utilizadas para ocultar a origem dos valores.
As cifras foram identificadas durante análises financeiras preliminares realizadas ao longo da investigação.
Quais medidas foram cumpridas pela Polícia Federal?
Por determinação da Justiça, a PF cumpriu:
- 11 mandados de prisão temporária;
- 13 mandados de busca e apreensão;
- Sequestro de bens, valores e criptoativos até o limite de R$ 10,4 bilhões.
As ações ocorreram nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, com a participação de mais de 50 policiais federais.
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Quem são os principais alvos da operação?
Entre os investigados está Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado pelas autoridades norte-americanas como um dos principais operadores financeiros ligados ao PCC. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em território americano.
Até a última atualização da operação, Victor Shimada era considerado foragido.
Outra investigada é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a operação. Conforme a investigação, ela seria responsável por intermediar a coleta de grandes quantias em dinheiro e prestar apoio logístico ao esquema de lavagem.
O que dizem as defesas?
Em nota, a defesa de Victor Shimada informou que ainda não teve acesso às decisões judiciais nem aos elementos que fundamentam a operação.
Os advogados afirmaram que irão analisar o conteúdo do processo antes de se manifestarem sobre as acusações e reiteraram que o investigado nega qualquer participação em organização criminosa ou em práticas de lavagem de dinheiro.
Até a publicação desta reportagem, a defesa de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira não havia sido localizada.
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