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Resumo

• O que aconteceu: A Polícia Federal considera foragido um empresário apontado como um dos principais alvos da Operação Exchange.
• O que é investigado: Ele é suspeito de comandar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.
• Valores movimentados: Segundo a PF, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
• Defesa: Os advogados do empresário negam qualquer ligação com organizações criminosas e afirmam que irão contestar as acusações na Justiça.

Notícias do Brasil – A Polícia Federal procura o empresário, considerado um dos principais alvos da Operação Exchange, deflagrada nesta sexta-feira (3).

Segundo as investigações, ele seria responsável por operar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro utilizado para ocultar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

Até o momento, o investigado não foi localizado e é considerado foragido.

Como funcionava o suposto esquema?

De acordo com a Polícia Federal, o empresário utilizava uma estrutura formada por mais de 70 empresas para disfarçar a origem do dinheiro ilícito.

As investigações apontam que os recursos eram movimentados por meio de:

• Empresas de fachada;
• Contas bancárias;
• Operações financeiras;
• Transações com criptomoedas.

Por causa da estrutura utilizada, os investigadores classificam o suspeito como um “doleiro moderno”, por empregar mecanismos financeiros sofisticados para ocultar as movimentações.

Quanto dinheiro teria sido movimentado?

A Polícia Federal estima que a organização criminosa movimentou mais de R$ 10 bilhões provenientes do tráfico internacional de drogas.

Segundo os investigadores, o empresário exercia um papel estratégico ao conectar operadores financeiros da organização criminosa no Brasil e no exterior.

O empresário também é investigado por outros órgãos?

Sim. Além de ser alvo da Operação Exchange, o empresário também foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos, que o acusa de integrar a estrutura financeira ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

As medidas fazem parte de ações internacionais voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de organizações criminosas.

O que diz a defesa?

A defesa do empresário nega qualquer envolvimento com organizações criminosas.

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Em nota, os advogados afirmaram que as acusações serão contestadas na Justiça e sustentam que o investigado não praticou os crimes atribuídos pela Polícia Federal.