Resumo

• O que aconteceu? Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3).
• O que diz a Polícia? Investigação aponta movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.
• Quanto foi movimentado? Justiça determinou o bloqueio de bens e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões.
• Quem é investigado? Grupo investigado é suspeito de lavar dinheiro para o PCC e inclui alvos sancionados pelos Estados Unidos.

Notícias do Brasil- A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização investigada por operar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a corporação, as apurações indicam que os investigados movimentaram mais de R$ 10 bilhões por meio de diferentes mecanismos financeiros utilizados para ocultar a origem dos recursos.

Como funcionava o esquema investigado?

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava diversas estratégias para movimentar grandes quantias de dinheiro sem despertar suspeitas.

Entre os métodos identificados pelos investigadores estão:

• Transferências de criptoativos;
• Transporte de dinheiro em espécie;
• Operações bancárias de alto valor;
• Transferências entre pessoas físicas e empresas;
• Outras operações financeiras utilizadas para ocultar a origem dos valores.

As cifras foram identificadas durante análises financeiras preliminares realizadas ao longo da investigação.

Quais medidas foram cumpridas pela Polícia Federal?

Por determinação da Justiça, a PF cumpriu:

• 11 mandados de prisão temporária;
• 13 mandados de busca e apreensão;
• Sequestro de bens, valores e criptoativos até o limite de R$ 10,4 bilhões.

As ações ocorreram nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, com a participação de mais de 50 policiais federais.

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Quem são os principais alvos da operação?

Entre os investigados está Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado pelas autoridades norte-americanas como um dos principais operadores financeiros ligados ao PCC. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em território americano.

Até a última atualização da operação, Victor Shimada era considerado foragido.

Outra investigada é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a operação. Conforme a investigação, ela seria responsável por intermediar a coleta de grandes quantias em dinheiro e prestar apoio logístico ao esquema de lavagem.

O que dizem as defesas?

Em nota, a defesa de Victor Shimada informou que ainda não teve acesso às decisões judiciais nem aos elementos que fundamentam a operação.

Os advogados afirmaram que irão analisar o conteúdo do processo antes de se manifestarem sobre as acusações e reiteraram que o investigado nega qualquer participação em organização criminosa ou em práticas de lavagem de dinheiro.

Até a publicação desta reportagem, a defesa de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira não havia sido localizada.