Empresa sancionada pelos EUA por ligação com PCC operava esquema financeiro para chineses no Brasil, diz investigação
Documentos apontam que grupo utilizava sistema clandestino de remessas internacionais para movimentar recursos sem passar pelo sistema bancário tradicional.
FOTO: Reprodução/AM POST
Resumo
O que aconteceu? Uma das empresas sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC é investigada por operar um esquema financeiro clandestino no Brasil.
Como funcionava o esquema? Segundo as investigações, a empresa atuava como uma espécie de “banco invisível”, utilizando criptomoedas para enviar dinheiro ao exterior sem passar pelo sistema financeiro oficial.
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Quem utilizava o serviço? O principal público seria formado por comerciantes chineses que atuam no Brasil no setor de eletrônicos e acessórios.
Notícias do Brasil – Uma das empresas brasileiras alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) é apontada por investigadores como responsável por operar um sofisticado esquema de movimentação internacional de dinheiro destinado, principalmente, a comerciantes chineses instalados no Brasil.
De acordo com documentos obtidos pelo Metrópoles, a empresa Victory Trading funcionava como uma espécie de “banco invisível”, oferecendo mecanismos para envio de recursos ao exterior sem utilizar bancos ou operações oficiais de câmbio.
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Esquema utilizava “cripto-cabo”
Segundo a investigação, o grupo utilizava um sistema conhecido como “cripto-cabo”, mecanismo que permite transferências internacionais por meio de criptomoedas, sem que os valores passem pelo sistema financeiro tradicional.
As autoridades afirmam que esse modelo dificultava o rastreamento das operações e permitia a movimentação de grandes quantias de dinheiro para fora do país.
Foco era o chamado “dólar China”
Ainda conforme os investigadores, a principal atividade da empresa estava ligada ao chamado “dólar China”, mercado paralelo utilizado por comerciantes chineses que atuam no Brasil, especialmente no segmento de eletrônicos, celulares, iPhones, acessórios e produtos importados.
O esquema permitiria que recursos obtidos no comércio brasileiro fossem enviados ao exterior de forma clandestina, sem necessidade de contratos de câmbio ou registros junto ao sistema financeiro nacional.
Empresa foi alvo de sanções dos EUA
A Victory Trading integra a lista de empresas sancionadas recentemente pelo governo dos Estados Unidos sob a acusação de colaborar com uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
As medidas incluem bloqueio de ativos sob jurisdição americana e restrições comerciais, dentro da estratégia anunciada por Washington para ampliar o combate ao crime organizado transnacional.
As investigações sobre a atuação da empresa continuam em andamento.
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