Empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master FOTO: Reprodução

Resumo:

A Justiça Federal manteve a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de seu cunhado Fabiano Zettel após audiência de custódia realizada em São Paulo. Os dois são investigados na Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras bilionárias, lavagem de dinheiro e ameaças.

Notícias do Brasil – A Justiça Federal decidiu manter a prisão do empresário e banqueiro Daniel Vorcaro e de seu cunhado, Fabiano Zettel, durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (4), em São Paulo. Após a decisão judicial, ambos foram encaminhados ao sistema prisional estadual.

Vorcaro é investigado em uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de fraudes financeiras de grande escala ligado ao Banco Master.

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Audiência de custódia confirmou legalidade da prisão

Depois de serem detidos pela Polícia Federal, os investigados foram levados à Justiça Federal para a realização da audiência de custódia — procedimento no qual o magistrado analisa a legalidade da prisão e verifica se houve qualquer irregularidade, como tortura ou maus-tratos.

Ao final da audiência, o juiz responsável decidiu manter a prisão preventiva dos dois investigados.

Após a decisão, Vorcaro e Zettel foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, localizado em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista.

Transferência para presídio estadual

A transferência do banqueiro para o sistema prisional estadual foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo a Polícia Federal, as instalações da superintendência da corporação em São Paulo não possuem estrutura adequada para manter presos por períodos prolongados, sendo utilizadas apenas como local de custódia temporária.

Operação investiga fraudes bilionárias

A prisão ocorreu durante a terceira fase da chamada Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema envolvendo crimes como:

• lavagem de dinheiro

• corrupção

• invasão de dispositivos informáticos

• ameaças

• fraudes financeiras

De acordo com os investigadores, as irregularidades estariam relacionadas à comercialização de títulos de crédito falsos, que teriam provocado um prejuízo estimado em até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos, responsável por ressarcir investidores.

As autoridades também apontam que novas provas surgiram a partir da análise de mensagens encontradas no celular de Vorcaro, apreendido em etapas anteriores da investigação.

Defesa nega irregularidades

Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário sempre colaborou com as autoridades e negou qualquer tentativa de intimidação.

Os advogados disseram confiar que o andamento do processo irá esclarecer os fatos e comprovar a legalidade das ações do cliente.

A defesa de Fabiano Zettel também informou que ele se apresentou voluntariamente às autoridades e permanece à disposição da Justiça.

Investigação segue em andamento

A Polícia Federal continua analisando documentos, aparelhos eletrônicos e dados financeiros apreendidos durante a operação.

As investigações buscam esclarecer a dimensão do suposto esquema e identificar a participação de outros possíveis envolvidos.