Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 12, a Operação Papel Carbono contra um doleiro que teria liderado um esquema de ‘câmbio paralelo’ e operações ‘dólar-cabo’ que movimentaram US$ 114 milhões. A Justiça Federal bloqueou R$ 428 milhões do investigado.

Agentes realizaram ações em Manaus e São Paulo para cumprir cinco mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva.

A PF informou que a Justiça decretou a suspensão das operações da empresa sob investigação, assim como as de 38 correspondentes cambiais.

A investigação que resultou na Operação Papel Carbono teve início após a PF abordar o doleiro em novembro de 2019, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Na ocasião, o investigado tentava transportar R$ 150 mil em espécie em uma mala. O dinheiro estava oculto por revistas e papéis carbono, numa tentativa, segundo a PF, de esconder as notas durante a inspeção por raio-X.

Em meio às apurações, a PF constatou que o homem executava operações de ‘câmbio paralelo’ – troca de moeda estrangeira sem a devida documentação ou recolhimento de impostos – e ‘dólar-cabo’, transferência de dinheiro para o exterior sem o conhecimento do Banco Central.

O investigado também realizava operações de câmbio simuladas, nas quais a entrega de moeda estrangeira era registrada em nome de pessoas falecidas ou de não residentes nas áreas de atuação das casas de câmbio ou seus correspondentes.

A ofensiva apura supostos crimes de gestão fraudulenta, falsa identidade para realização de operação de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Estadão Conteúdo