Resumo

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 850 mil em dinheiro vivo durante a Operação Aleatorius, que investiga um esquema de sorteios supostamente ilegais realizados por uma empresa autorizada a operar títulos de capitalização, mas que teria extrapolado os limites da lei.

Notícias do Brasil  – A Polícia Federal (PF) apreendeu malas recheadas de dinheiro, totalizando aproximadamente R$ 850 mil em espécie, durante uma operação que investiga a prática de sorteios considerados irregulares. A ação ocorreu no último domingo (8/2) e teve como alvo uma empresa que atuava no setor de títulos de capitalização.

Leia mais: Presidentes da Câmara e do Senado barram avanço da CPI do Banco Master

Além do dinheiro, os agentes recolheram celulares, computadores e documentos, que agora serão analisados para aprofundar as investigações.

Operação Aleatorius

Batizada de Operação Aleatorius, a ofensiva da PF busca desmontar uma estrutura suspeita de burlar as regras do Ministério da Fazenda que regulam promoções comerciais e sorteios no país.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Garanhuns e Caruaru (PE).

Atividades da empresa foram suspensas

Por decisão da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, as atividades da empresa investigada foram temporariamente suspensas. A medida visa impedir a continuidade das práticas enquanto o caso segue sob apuração.

Todo o material apreendido será submetido a perícia técnica e análise financeira, com o objetivo de rastrear a origem e o destino dos recursos, além de identificar possíveis beneficiários do esquema.

Suspeita de loteria paralela

Segundo a Polícia Federal, a empresa possuía autorização para operar títulos de capitalização, mas teria extrapolado os limites legais, adotando um modelo semelhante ao de loteria paralela.

Os sorteios ocorriam com frequência elevada, ofereciam prêmios de alto valor e seguiam regras próprias de apuração, fora dos padrões estabelecidos pela regulamentação oficial.

Consumidores podem ter sido induzidos ao erro

Para os investigadores, o formato adotado pode ter levado milhares de consumidores a acreditar que participavam de promoções totalmente regulares, quando, na prática, parte das operações ocorria à margem da lei.

Outro aspecto que chamou a atenção da PF foi a circulação de grandes quantias fora do sistema bancário, incluindo fracionamento de valores e pagamento de prêmios em dinheiro vivo.

A apuração aponta indícios de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e crimes contra a ordem tributária. Outras possíveis infrações ainda estão sendo analisadas no decorrer da investigação.