Resumo

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante uma nova fase da Operação Compliance Zero. 

Notícias do Brasil – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades financeiras relacionadas ao Banco Master. Durante a ação, os agentes prenderam Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador da instituição financeira.

A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras, blindagem patrimonial e movimentações consideradas irregulares envolvendo empresas ligadas à família Vorcaro e ao Banco Master. Segundo a PF, Henrique teria participação ativa em estruturas utilizadas para circulação de recursos sob investigação.

A operação foi coordenada pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor), em Brasília, e mira a estrutura financeira e societária utilizada pelo grupo investigado. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, Henrique Vorcaro é apontado como participante de empresas usadas para movimentações financeiras consideradas suspeitas.

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PF aponta participação em empresas do grupo

Segundo informações divulgadas pela investigação, Henrique Vorcaro não seria apenas um nome secundário nas empresas ligadas ao filho, Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

Relatórios analisados pela Polícia Federal indicam que o investigado mantinha participação em companhias compartilhadas com o banqueiro e teria sido beneficiário direto de movimentações financeiras realizadas pelo núcleo investigado.

Ainda conforme as apurações, depósitos feitos por Daniel Vorcaro teriam sido identificados em contas relacionadas ao pai.

Operação investiga fraudes e blindagem patrimonial

A Operação Compliance Zero apura suspeitas de emissão irregular de títulos financeiros, manipulação de operações bancárias, ocultação de patrimônio e utilização de empresas para circulação de recursos fora dos mecanismos tradicionais de controle.

As investigações também buscam identificar a estrutura societária usada para movimentar valores considerados suspeitos pelas autoridades.

Caso ganhou repercussão nacional

O nome de Daniel Vorcaro voltou ao centro das atenções nos últimos dias após reportagens apontarem supostos repasses milionários destinados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As informações surgiram em meio ao avanço das investigações envolvendo o Banco Master e aliados políticos ligados ao banqueiro.

Até o momento, a defesa dos investigados não se pronunciou oficialmente sobre a nova fase da operação.