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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Money Trip, visando desarticular um esquema criminoso de evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de capitais. A ação é um desdobramento da Operação Nummularius, realizada em outubro de 2024.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), além da prisão temporária do líder do esquema, localizado em Santa Catarina. Durante a operação, a PF também apreendeu veículos pertencentes aos investigados e empresas envolvidas, além de bloquear judicialmente valores e ativos financeiros que ultrapassam R$ 19 milhões.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um indivíduo que transportava grande quantidade de dinheiro em espécie, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, escondida no forro da porta do veículo. O dinheiro seria levado ilegalmente para fora do Brasil pela fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento (RS).

Esquema de lavagem de dinheiro

Os criminosos utilizavam pessoas físicas e jurídicas para dar aparência legal às transações ilícitas. Empresas de câmbio foram criadas sem autorização do Banco Central e operavam clandestinamente, convertendo e movimentando dinheiro de origem criminosa.

As contas bancárias dessas empresas serviam para lavar dinheiro e facilitar transferências ilícitas provenientes de atividades como tráfico de drogas, corrupção e contrabando. Segundo a PF, o esquema permitia a circulação de grandes quantias sem qualquer fiscalização.

A operação segue em andamento, e a Polícia Federal continuará apurando a participação de outros envolvidos no esquema.