IRS supervisará el dinero 'colchón' en las campañas electorales

Serão fiscalizadas suspeitas de uso de dinheiro vivo para caixa 2 campaña en las elecciones de este año.
18/07/2018 15h10 - Actualizado 18/07/2018 18h48

foto: reproducción


El IRS y el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), junto con el TSE (Sala Superior), Se unirán fuerzas para monitorear sospechosos de usar dinero en efectivo por dinero en efectivo 2 campaña en las elecciones de este año. Por primera vez, los tres órganos actuarán preventivamente para investigar posible delito de lavado de dinero de los candidatos y de los donantes a través de la utilización de los recursos en especie.

La sospecha es que los candidatos hacen declaraciones falsas a la Justicia Electoral y el Tesoro, informar a los valores propios en especie en el país, en verdad, No tienen. Se llama lavado 'colchón', definir como miembros de los órganos de control. Para investigadores, estos casos pueden establecer 'lavado de pre-inversión'.

La declaración falsa apuntaría, después de la elección, convertir la campaña de sobra para su propio dinero o inyectar de recursos de origen ilícito para financiar los gastos electorales.

en 2014 declarada R $ 300 millones en efectivo por 7,6% del total 26.259 candidatos. ya en 2016, fueron elegidos como alcaldes y concejales, 12,28% de 497.697 candidatos que se declare en R $ 1,679 mil millones de especies (véase la tabla).

La donación de las empresas para financiar campañas tienen prohibido 2015 determinación por el Tribunal Supremo. Este año, la elección será financiado a través de los fondos electorales - que incluirá R $ 1,7 mil millones dividido entre las partes - y partidario, que tendrá un adicional de $ 888,7 millón, más donaciones individuales. Ambos fondos están llenos de recursos públicos de la Unión.

Mientras que el TSE es responsable de supervisar las elecciones, organismos de control a utilizar sus técnicas para tratar de identificar posibles casos sospechosos con cruce de datos. Con esta información, Los ingresos y el COAF comunicarán al Tribunal Electoral.

El ESP / Broadcast encontró que, Dentro hacer TSE, No está dispuesto a la utilización de cualquier 'hits' en sospecha hogar político para comprobar si la persona, de hecho, ahorra recursos. Bajo la ley brasileña, Los ingresos pueden requerir al contribuyente para demostrar la información proporcionada en la declaración y el Tribunal Electoral sin autorización judicial.

La transferencia de trabajo de la información a las agencias reguladoras TSE está casi en 'tiempo real', celebrada como los candidatos proporcionan información recogida por el tribunal.

El enfoque también se monitoreando los donantes para identificar si se efectuó la transferencia electoral por una 'naranja'. Será un trabajo muy ágil, según una fuente involucrada en las discusiones.

Tío Gilito
El método que será utilizado, en el caso de los ingresos, Se ha probado recientemente en Santa Catarina en la Operación Scrooge. En abril, el recaudador de impuestos que mapea, en 2017, 621 personas habían declarado mantienen R $ 1 millones o más almacena en el interior. Basándose en esta información, Los auditores visitaron estos contribuyentes para averiguar si existía efectivamente el dinero y cuál fue la fuente que genera la cantidad.

Después de tres meses de supervisión, el número de personas que pretendía mantener el valor de R $ 1 millones cayeron 55%, según la información publicada por el IRS. Los contribuyentes atrapados en la comprobación finalizó la rectificación de la declaración de impuestos sobre la renta o el descenso e incluso restablecer el valor declarado en especie.

De la misma forma, sobre la elección, Los ingresos previsto para trazar los candidatos que se declaran estos valores y después comprobar la veracidad de la información y la fuente del dinero, según fuentes.

COAF
Otra área es el mapeo de las operaciones sospechosas a la víspera de la elección. Para supervisar posibles depósitos de saqueo y de las principales del COAF debe supervisar las operaciones con los partidos políticos y los proveedores de servicios para monitorear cuentas casos sospechosos de dinero y la corrupción.

El COAF mantener, durante toda la carrera electoral, una sala de situación con la participación de varios otros organismos para supervisar las operaciones sospechosas. Al igual que en el caso de Ingresos para verificar algún tipo de manipulación sospechosa, el COAF enviará los datos al TSE para los políticos a ser multado. El equipo será a partir de este mes hasta que la rendición de cuentas fase final.

La sala de situación también participan representantes de la comunidad de inteligencia del Fiscal Federal, La policía Federal, Los ingresos y el Tribunal Federal de Auditoría (TCU).

cruzando los datos
En la primera elección general sin fondos de donaciones por parte de empresas, Justicia electoral previsto para apretar la vigilancia contra el uso de números de seguro social de naranjas para simular las contribuciones a las campañas, bases de datos de cruce producidos por el IRS y otras agencias.

Sala Superior del técnico (TSE) trabajar en la campaña de monitoreo de cuentas estiman que, con la reducción de los recursos totales disponibles en comparación con la campaña anterior, puede haber un aumento en la práctica de efectivo 2.

Una de las formas utilizadas para el lavado de dinero no declarado en la campaña es encontrar personas que puedan asumir, dentro de la cuota permitido (a 10% ingresos en el año anterior), una transferencia simulada, que, en verdad, No era lo.

Los análisis de la rendición de cuentas de las elecciones municipales 2016 indicadas miles de casos sospechosos, como números de seguro social de muertos, parados, las personas inscritas en los programas sociales y transferencias de ingresos del gobierno federal, como el Bolsa Familia. Aparecieron como donantes de campaña en la lista electoral declarado a la.

Además, más que 300 CPF asigna mil escaparon la base de las autoridades fiscales - no tratado a las personas exentas, exentas de declaración de impuestos de los individuos, pero los presuntos donantes que nunca habían informado que tienen fuente de ingresos a los ingresos.

El mecanismo de control adoptado actualmente detecta estos casos y alerta a las autoridades a través de informes de inteligencia financiera, empleado en el análisis de las cuentas - después del final de la campaña, cuando el Tribunal Electoral podrán presentar observaciones.

Más de una semana, TSE recoge donaciones registran cada 72 horas por los candidatos y recopilar todos los viernes. El material se envía a la Corte Federal de Auditoría (TCU), por lo que están hechos a la investigación y el cruce de información en bases de datos gubernamentales (beneficiarios de Bolsa Familia, Registro General de Empleados y Desempleados, entre otros). El Fiscal Electoral se informa si existe una sospecha de fraude.

fuente: Estadão


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