Notícias policiais – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas anunciou a prisão, na última sexta-feira (2/12), de um cidadão colombiano apontado como integrante do núcleo financeiro de uma organização criminosa com atuação no Amazonas. A captura ocorreu em território colombiano e faz parte de uma ofensiva internacional contra a estrutura financeira do crime organizado que opera de forma transnacional.

Prisão é desdobramento da Operação Xeque-Mate

O investigado foi alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada em outubro de 2024 com o objetivo de desarticular a cúpula da organização criminosa. As investigações indicam que o preso exercia papel estratégico na movimentação e ocultação de recursos ilícitos, garantindo sustentação financeira às atividades do grupo no Brasil.

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Segundo a FICCO/AM, a operação teve foco direto nos líderes e nos responsáveis pela gestão do dinheiro, considerada uma das engrenagens mais sensíveis das facções criminosas.

Líder viveu na Colômbia com identidade falsa

As apurações revelam que um dos principais líderes da organização criminosa permaneceu por mais de um ano na Colômbia utilizando identidades falsas. Durante esse período, ele teria se submetido a procedimentos estéticos com o objetivo de alterar características físicas e dificultar a identificação por parte das autoridades brasileiras e internacionais.

A estratégia demonstra o grau de sofisticação e planejamento adotado pela facção para driblar sistemas de controle e permanecer fora do alcance da Justiça.

Cooperação internacional e atuação da Interpol

A prisão foi realizada com apoio do Adido da Polícia Federal na Colômbia, por meio de cooperação internacional viabilizada pela Interpol, com base em uma Difusão Vermelha. Esse tipo de alerta permite a localização e detenção de foragidos procurados por autoridades judiciais de outros países.

Após a formalização da prisão, as autoridades brasileiras devem solicitar oficialmente a extradição do investigado, que será transferido ao Brasil para responder pelos crimes apurados no âmbito da Operação Xeque-Mate.

Lavagem de dinheiro com empresas de fachada e criptomoedas

De acordo com as investigações, o colombiano atuava diretamente na lavagem de dinheiro da organização criminosa. Para isso, utilizava empresas de fachada no setor de marketing, sem qualquer atividade econômica real, além de movimentações financeiras por meio de criptomoedas e fintechs.

O uso desses mecanismos visava ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores, dificultando o rastreamento pelos órgãos de fiscalização e repressão financeira.

Combate ao crime transnacional

A FICCO/AM destacou que a ação reforça a importância da cooperação internacional e do compartilhamento qualificado de informações no enfrentamento ao crime organizado. O caso evidencia como organizações criminosas ampliaram sua atuação para além das fronteiras nacionais, exigindo respostas integradas entre países.

A operação também reafirma o compromisso das forças de segurança no combate à lavagem de dinheiro, considerada peça-chave para enfraquecer facções criminosas que atuam no Amazonas e em outras regiões do país.