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A investigação conhecida como Operação Fim da Linha revelou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o contador João Muniz Leite, que trabalhou para Fábio Luís Lula da Silva, também conhecido como Lulinha, e sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani.

O casal ganhou um total impressionante de 640 vezes na loteria, entre os anos de 2019 e 2021, levantando suspeitas sobre a origem desses prêmios, de acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo.

As investigações da Polícia Federal, que resultaram em operações conduzidas pelo Gaeco, do Ministério Público de São Paulo, indicaram que Aleksandra acertou 462 vezes em diferentes jogos, enquanto João foi premiado 178 vezes.

O Coaf detectou transferências suspeitas de empresas ligadas ao casal para casas lotéricas, indicando a possibilidade de que fundos de origem duvidosa tenham sido usados para aquisição dos bilhetes premiados.

Uma das descobertas da investigação aponta para a participação de Muniz em um bolão com o traficante conhecido como Cara Preta, que acabou sendo assassinado. O Coaf identificou movimentações financeiras suspeitas relacionadas a essas atividades.

As transações realizadas pelo casal e pelas empresas vinculadas a eles totalizaram mais de 525 milhões de reais durante os anos de 2020 e 2021, levantando ainda mais suspeitas sobre a legalidade dessas operações.

O Coaf examinou diversas transações suspeitas e concluiu que, embora parte dos valores esteja diretamente ligada ao contador, não é possível atribuir toda a quantia investigada exclusivamente a Muniz Leite.

Apesar de ter sido alvo da Operação Fim da Linha, o contador não foi formalmente acusado até o momento, pois as autoridades continuam a investigar o real envolvimento de João Muniz Leite no esquema de lavagem de dinheiro.

Redação AM POST